Sousa pidio a su contable cancelar la trasferencia y su mujer a Banif

Expresidente de Pescanova prestó dinero al 12% a su mujer para invertirlo en Hong Kong al 12%

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, prestó 5,2 millones de dólares a su mujer María Rosario Andrade el 23 de agosto de 2013 a un interés del 12% anual con el objetivo de que se invirtiera en Hong Kong (China) donde le ofrecían una rentabilidad, también, del 12%.

Expresidente de Pescanova prestó dinero al 12% a su mujer para invertirlo en Hong Kong al 12%

María Rosario Andrade está imputada por presuntos delitos de alzamiento de bienes y/o blanqueo de capitales por intentar transferir a una cuenta de Hong Kong en China estos fondos días después de que la Audiencia Nacional impusiera a su marido una fianza de más de 350 millones de euros.

El contrato de préstamo entre Sousa y su mujer al que ha tenido acceso Efeagro se firma en Vigo el 23 de agosto de 2013 y en él se fija que la cantidad se entregará en un plazo máximo de diez días.

En este documento se establece que el vencimiento es anual y se acuerda que el abono de los intereses será trimestral.

Andrade abrió en Portugal una cuenta el 29 de mayo de 2013, a la que el 26 de agosto de ese mismo año llegaron 4 millones de euros procedentes de la sociedad Quinta Do Sobreiro y, dos días después, otros 236.000 euros de la sociedad Kiwi España, de las que es administrador único su marido.

Sede central de Pescanova. Foto: EFE/ Salvador Sas

Sede central de Pescanova. Foto: EFE/ Salvador Sas

Los bancos se lo ponen difícil a Sousa tras la crisis de Pescanova

Según fuentes jurídicas consultadas por Efeagro, la rentabilidad ofrecida a Manuel Fernández de Sousa en Hong Kong, era del 12 % y el objetivo de llevárselo fuera era para tenerlo disponible porque en España los bancos durante el preconcurso de Pescanova no estaban ayudando y, al no estar intervenida, empezaron a cobrar lo que podían y estaban ejecutando garantías incluso a largo plazo.

Las mismas fuentes han indicado que el interés que se percibía por esos fondos en un banco en España era inferior y que por eso elige esta opción de llevarlo a Hong Kong.

Sousa pide al contable de Quinta do Sobreiro que anule la transferencia

Luego, cuando Sousa conoce que estos fondos deben estar un año depositados, anula la operación de transferencia.

Según documentos de Banif a los que ha tenido acceso Efeagro, esta entidad acredita que el contable de Quinta Do Sobreiro envió un fax a la sucursal de Banif en Valença do Minho (Portugal) en el que indicaba que “acaba de llamar el Sr. Faro y tenemos que cancelar la transferencia” y le pregunta si es necesario firmar algún documento.

El fax se envía a las 10:30 horas del 30 de agosto de 2013 y a las 11:42 horas de ese mismo día desde esa sucursal de Banif se contesta que no es necesario firmar ningún documento y que “vamos a enviar para los servicios el pedido de cancelamiento de la transferencia”.

Su mujer pide a Banif que acredite la cancelación de la transferencia

Este documento que emite Banif es solicitado el 10 de septiembre de 2013 por María Rosario Andrade, apoderada de Quinta do Sobreiro, quien solicitaba a la sucursal de Banif que haga constar que la orden de cancelación de la transferencia por valor de 5,2 millones de dólares se recibió el 30 de agosto.

En el mismo documento también pide que se haga constar que la orden de bloqueo de dicha cuenta fue recibida en esta sucursal de Banif el 2 de septiembre de 2013.

Según los documentos a los que ha tenido acceso Efeagro, el Tribunal Central de Instrucción Criminal de Portugal envió un fax el 30 de agosto a las 18:20 horas a esta sucursal de Banif en Valença Do Minho para que se suspendieran todas las operaciones de la cuenta de Quinta Do Sobeiro en esta entidad.

Según fuentes jurídicas, esta documentación será la que entregará María Rosario Andrade al juez Ruz el próximo 30 de octubre, fecha en la que está citada a declarar como imputada por presuntos delitos de alzamiento de bienes y/o blanqueo de capitales.EFEAGRO

 

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