Citada para declarar el próximo 30 de octubre

Juez Ruz imputa a la mujer del expresidente de Pescanova por alzamiento de bienes

El juez del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha imputado a María Rosario Andrade, mujer del expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro por alzamiento de bienes o blanqueo de capitales al haber intentado llevarse 5,2 millones de dólares a China.

Manuel Fernández Sousa, principal imputado en el caso Pescanova. Foto: Concha Rubio.Manuel Fernández Sousa, principal imputado en el caso Pescanova. Foto: Concha Rubio.

Así lo han confirmado hoy a Efeagro fuentes jurídicas que han precisado que Ruz ha citado para el próximo 30 de octubre a María Rosario Andrade para tomarle declaración como imputada.

En septiembre de 2013, se conoció que la mujer del expresidente de Pescanova, María Rosario Andrade, había intentado llevarse a China 5,2 millones de dólares diez días después de que la Audiencia Nacional impusiera a su marido una fianza de más de 350 millones de euros.

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro

El expresidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa Faro

Andrade abrió en Portugal una cuenta el 29 de mayo de 2013, a la que el 26 de agosto de ese mismo año llegaron 4 millones de euros procedentes de la sociedad Quinta Do Sobreiro y, dos días después, otros 236.000 euros de la sociedad Kiwi España, de las que es administrador único su marido.

A continuación, se ordenó con cargo a esa misma cuenta una transferencia de 5,2 millones de dólares a nombre de Rosario Andrade a una cuenta en China, transacción que la Unidad de Inteligencia de Portugal bloqueó tras informar a la Fiscalía española.

Andrade paralizó la transferencia a China horas antes del bloqueo

Según fuentes cercanas a Sousa, la mujer del expresidente de Pescanova envió un correo electrónico a la entidad financiera Banif en Portugal para paralizar la transferencia de 5,2 millones de dólares que había ordenado con destino a una cuenta de un banco de Hong Kong, horas antes de que esos fondos fueran bloqueados por las autoridades portuguesas.

Las mismas fuentes han detallado que esa información se encuentra entre la documentación que la policía portuguesa mandó a las autoridades españolas y que está incorporada al sumario.

La orden de transferencia de la cuenta que se abrió en Portugal se habría, presuntamente, justificado como un préstamo, según el informe de la unidad lusa remitido a las autoridades judiciales españolas.

Sousa imputado por varios presuntos delitos

Manuel Fernández Sousa está imputado en el caso Pescanova por presunto falseamiento de información económico financiera, falseamiento de cuentas, de estafa, de uso de información relevante y de impedimento de la actuación del organismo supervisor.

Según el auto en el que se informaba de estos movimientos, los hechos podrían dar lugar a la imputación a Sousa en un nuevo delito de alzamiento de bienes.

El juez Eloy Velasco acordó en su día, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el bloqueo de determinadas cuentas bancarias, depósitos y cualquier producto financiero que figurase a nombre de las sociedades de Kiwi España, Quinta do Sobreiro, Sociedad Anónima de Desarrollo y Control, Sociedad Gallega de Importación de Carbones.

Bloqueo de cuentas de sociedades de Sousa

Pero también las de María Rosario Andrade y Manuel Fernández de Sousa abiertas, todas ellas, en Banco Etcheverría.

El magistrado ordenó, además, el bloqueo, embargo y puesta a disposición del juzgado de los fondos existentes en la cuenta de Portugal desde la que se intentó hacer la citada transferencia de 5,2 millones de dólares a una cuenta en China. EFEAGRO

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